정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 241,533 | - 매출액 | 196,298 | ||
| - 부채총계 | 136,988 | - 영업이익 | -2,626 | ||
| - 자본금 | 6,214 | - 당기순이익 | -9,864 | ||
| - 자본총계 | 104,545 | *주당순이익(원) | -900 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 547,865,900 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.43 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 제53기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 ->원안대로 승인 제2호의안 : 사내이사 선임의 건 ->원안대로 승인 제3호의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제4호의안 : 감사의 보수한도액 승인의 건 ->원안대로 승인 제5호의안 : 임원퇴직금규정 변경 승인의 건 ->원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 긴급발의 의안의 내용 (변경전) 임원퇴직금규정 제 5조(보수의 결정) 다음 각 호에 해당하는 임원에게는 주주총회의결에 의하여 공로보상금을 지급할 수 있다. 1. 회사의 업무상 특히 공적이 우수한 자 2. 순직 및 공상으로 퇴직하는 경우 (변경후) 제 5조(보수의 결정) 다음 각 호에 해당하는 임원에게는 이사회의결에 의하여 특별공로금을 퇴직금의 100% 이내에서 지급할 수 있다. 1. 회사의 업무상 특히 공적이 우수한 자 2. 순직 및 공상으로 퇴직하는 경우 |
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| ※관련공시 | 2013년 2월 27일 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 장지창 | 1965-12-02 | 3 | 신규선임 | -Veritas Capital 마케팅 이사 -바이오코리아 경영관리 및 해외영업 이사 |
(주)혜인 마케팅본부 본부장 | 서울대학교 | 대한민국 |