주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2015-03-27 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제55기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제 55 기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제6호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2015-02-26 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 원경희 | 1944-06-03 | 3 | 재선임 | 유콘산업㈜ 이사 |
㈜혜인 대표이사 | 휼러톤 주립대학교 | 대한민국 |
| 곽윤수 | 1960-11-24 | 3 | 재선임 | ㈜혜인 엔진 및 발전기 부문 본부장 | PS 총괄 임원 | 인천시립대학교 | 대한민국 |
| 최성욱 | 1967-01-02 | 3 | 신규선임 | CAT 사업본부 장비영업 팀장 | CAT 영업 본부장 | 단국대학교 | 대한민국 |
| 김욱 | 1974-06-22 | 3 | 신규선임 | 기획조정팀장 | 경영지원본부장 | 고려대학교 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 천기흥 | 1943-01-26 | 3 | 재선임 | 법무법인한얼 고문변호사 대한변호사협회장 서울지방검찰청 부장검사 |
㈜혜인 사외이사 | 서울대학교 | 대한민국 |
| 김주은 | 1952-08-17 | 3 | 재선임 | ㈜삼부토건 이사 | ㈜혜인 사외이사 | 한양대학교 | 대한민국 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 44. 화물운송업, 물류시설운영업, 물류서비스업 등의 물류사업 45. 근로자 공급사업 |
물류사업 법적 기반조성 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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