정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 257,110 | - 매출액 | 259,888 | |
| - 부채총계 | 160,771 | - 영업이익 | 7,728 | ||
| - 자본금 | 6,356 | - 당기순이익 | 1,095 | ||
| - 자본총계 | 96,339 | *주당순이익(원) | 128 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 242,402 | - 매출액 | 214,272 | |
| - 부채총계 | 143,196 | - 영업이익 | 10,478 | ||
| - 자본금 | 6,356 | - 당기순이익 | 449 | ||
| - 자본총계 | 99,206 | *주당순이익(원) | 40 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 562,940,750 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.52 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 4명, 사외이사 2명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제 55 기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 →원안대로 승인 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 →원안대로 승인 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건 →원안대로 승인 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 →원안대로 승인 제6호 의안 : 정관 변경의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2015-03-27 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2015-02-26 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 원경희 | 1944-06 | 3 | 재선임 | (주)혜인 대표이사 |
| 곽윤수 | 1960-11 | 3 | 재선임 | (주)혜인 PS 총괄임원 |
| 최성욱 | 1967-01 | 3 | 신규선임 | (주)혜인 CAT영업 본부장 |
| 김욱 | 1974-06 | 3 | 신규선임 | (주)혜인 경영지원본부장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 천기흥 | 1943-01 | 3 | 재선임 | 법무법인한얼 고문변호사 대한변호사협회장 서울지방검찰 부장검사 |
없음 |
| 김주은 | 1952-08 | 3 | 재선임 | (주)삼부토건 이사 | 없음 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 44. 화물운송업, 물류시설운영업, 물류서비스업 등의 물류사업 45. 근로자 공급사업 |
물류사업 법적 기반조성 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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