주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 서초구 동산로 86 혜인빌딩 지하1층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제56기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 2.부의안건 제1호 의안 : 제56기 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건 제5호 의안 : 정관 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장지창 | 1965-12 | 3 | 재선임 | ㈜혜인 마케팅/재무본부 본부장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 46. 전기 각 항에 관련된 기술의 연구개발 사업일체 | 방산사업을 위한 정관상의 제반 사항(사업목적) 변경 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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