주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2021-03-26 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국사회복지회관 대회의실 (서울시 마포구 만리재로 14) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 , 외부감사 선임보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제62기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1,500원/주 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-11 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 의결사항 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. 3. 제62기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이주성 | 1978-10 | 3 | 신규선임 | 현) (주)세아제강지주 부사장(경영총괄) 현) (주)세아제강 부사장 현) (주)에이팩인베스터스 대표이사 |
| 김태현 | 1961-07 | 3 | 신규선임 | 현) (주)세아제강지주 OF 추진실 실장 전) (주)세아제강 특수관 사업본부장 전) (주)세아제강 포항공장 생산담당 이사 전) 베트남 Vietnam Pipe 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도정원 | 1956-04 | 3 | 재선임 | 현) (주)제이앤제이인터내셔널 대표이사 전) 한국 건드릴(주) 대표이사 |
(주)제인앤제이인터내셔널(대표이사) |