주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 한국사회복지회관 대회의실 (서울시 마포구 만리재로 14) |
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| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고 , 외부감사 선임보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제63기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※ 현금배당 : 보통주 1,750원/주 - 제2호 의안 : 정관 변경의 건 - 제3호 의안 : 감사 선임의 건 - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-02-21 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1. 상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다. 2. 부의안건 중 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의가 있을 경우 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제42조에 의거 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고 예정입니다. 3. 제63기 정기주주총회와 관련하여 일시, 장소 등 세부 변경사항 발생 시 승인권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정 즉시 정정공시를 제출할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김선용 | 1948-02 | 3 | 재선임 | 상근 | 현) (주)세아제강지주 감사 전) 선명 회계법인 고문 하이젠모터(주) 부사장 충정회계법인 전무 LH공사 감사위원회 위원장 |