주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-07-27 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 중소기업 (DMC타워 3층 대회의실 (서울특별시 마포구 성암로 189) | ||
| 4. 의안 주요내용 | [부의 안건] 1. 분할계획서 승인의 건 2. 정관 변경의 건 3. 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) 4. 감사 선임의 건 (상근감사 1명) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-04-09 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) 상기 이사 및 감사 임기의 개시일은 회사분할 효력발생일임 2) 하기 세부내역 각 이사 및 감사의 임기는 남형근 (2020년 3월), 도정원 (2021년3월), 이연수 (2021년3월) 까지임 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 남형근 | 1959-12 | 2020.03 | 신규선임 | 현 세아제강 상무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 도정원 | 1956-04 | 2021.03 | 신규선임 | 미국 MIT대학원 경영학과 현 한국 건드릴(주) 대표이사 |
현 한국건드릴(주) 대표이사 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이연수 | 1944-08 | 2,021.03 | 신규선임 | 상근 | 서울대학교 상과대학 상학과 졸업 현 딜로이트 컨설팅 부회장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 1. 다음 각목의 사업을 영위하는 국내외 회사의 주식을 취득·소유함으로써 그 회사의 제반 사업내용을 지배, 경영지도, 정리, 육성하는 지주회사업 (1) 광업 (2) 제조업 (3) 가공업 (4) 수출입무역업 (5) 투자업 (6) 전기,가스 및 수도사업 (7) 건설업 (8) 도·소매업 (9) 숙박 및 음식점업 (10) 운수업 (11) 통신업 (12) 부동산업 및 임대업 (13) 사업서비스업 (14) 교육서비스업 (15) 보건 및 사회복지사업 (16) 오락, 문화 및 운동 관련 사업 (17) 기타 공공, 수리 및 개인서비스업 2. 국내외 광고의 대행업, 광고물의 제작 및 매매 기타 광고사업 3. 시장조사, 경영자문 및 컨설팅업 4. 기술연구 및 용역수탁업 5. 지식, 정보 등 무형자산의 판매 및 용역사업 6. 벤처캐피탈업 등 신기술사업 관련 투자관리·운영사업 7. 창업 관련 투자, 정보 및 서비스제공, 알선 등 창업지원사업 8. 팩토링업 9. 브랜드, 상표권 등 지적재산권의 관리 및 라이선스업 10. 자회사 등과 상품 또는 용역의 공동 개발 또는 판매, 설비·전산시스템의 공동 구축 또는 활용 등을 위한 사무지원 사업 11. 계열사에 대한 자금 및 업무지원사업 21. 전 각호에 관련된 사업에 대한 투자 |
회사 분할 및 지주회사 전환을 위한 목적사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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