주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-23 | 09 :00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 수정구 위례대로 83 밀리토피아호텔 아트홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1-1. 감사보고 1-2. 영업보고 1-3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 2-1. 제1호의안 : 63기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 2-2. 제2호의안 : 이사의 선임의 건 (사내이사 2명) 2-3. 제3호의안 : 감사의 선임의 건 (감사 1명) 2-4. 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 2-5. 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 코로나19 상황에 따라 총회의 일정 및 장소 등의 변경이 불가피할 경우 일정 및 장소, 기타 집행 관련 세부사항 변경에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며 변경 내용을 지체없이 공시할 예정입니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 학력) 경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 전) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 현) 에이프로젠파마(주) 대표이사 에이프로젠제약(주) 전무이사 (영업총괄) |
| 배윤경 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 학력) 서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Iowa, Biological Science (박사) 전) 서울대 유전공학연구소 선임 연구원 제넥셀(주) 상무이사 현) 에이프로젠제약(주) 상무이사(제품기획실 실장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민철 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 학력) 강원대학교 경영학 학사 중앙대학교 행정대학원 행정학석사 전) (주)두산 CFO 두산건설(주) 부사장 신분당선 네오트랜스(주) 대표이사 사장 현) 에이프로젠제약(주) 상근감사 |