정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 63기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 614,621 | - 매출액 | 56,482 | |
| - 부채총계 | 17,440 | - 영업이익 | -3,799 | ||
| - 자본금 | 199,288 | - 당기순이익 | 9,151 | ||
| - 자본총계 | 597,181 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 495,499 | - 매출액 | 34,050 | |
| - 부채총계 | 10,320 | - 영업이익 | -2,213 | ||
| - 자본금 | 199,288 | - 당기순이익 | 5,158 | ||
| - 자본총계 | 485,179 | *주당순이익(원) | 13 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 2명 (강종수, 배윤경) 선임 감사 1명 (정민철) 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호의안 : 63기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 승인의 건 -> 원안대로 승인 제2호의안 : 이사의 선임의 건 (사내이사 2명) -> 원안대로 승인 제3호의안 : 감사의 선임의 건 (감사 1명) -> 원안대로 승인 제4호의안 : 이사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 제5호의안 : 감사의 보수한도 승인의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-23 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 참고서류 2022-03-07 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강종수 | 1964-10 | 3 | 재선임 | 학력) 경희대학교 유전공학과 졸업(학사) 전) 영진약품(주) 마케팅 PM 슈넬생명과학(주) 영업본부장 현) 에이프로젠파마(주) 대표이사 에이프로젠제약(주) 전무이사 (영업총괄) |
| 배윤경 | 1964-01 | 3 | 재선임 | 학력) 서울대학교 생물교육과 졸업(학사) University of Iowa, Biological Science (박사) 전) 서울대 유전공학연구소 선임 연구원 제넥셀(주) 상무이사 현) 에이프로젠제약(주) 상무이사(제품기획실 실장) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정민철 | 1957-04 | 3 | 재선임 | 상근 | 학력) 강원대학교 경영학 학사 중앙대학교 행정대학원 행정학석사 전) (주)두산 CFO 두산건설(주) 부사장 신분당선 네오트랜스(주) 대표이사 사장 현) 에이프로젠제약(주) 상근감사 |