주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545, B1 (상대원동, 한라시그마밸리) 당사 대회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기 재무제표승인의 건 (2016.01.01 ~ 2016.12.31) 제2호 의안 : 정관일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사선임의 건 제4호 의안 : 감사선임의 건 제5호 의안 : 이사보수액 한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수액 한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 | - 국세청 조사관실 근무 - (주)하스퍼 재무이사 - 제넥셀메디칼(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오철 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 남대문세무서장 - 강남세무서납세자권익위원회 위원장 - 예일세무법인 대표세무사 |
예일세무법인(이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성권영 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 비상근 | - 국세청 조사국 - 세영세무법인 |