정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 128,691 | - 매출액 | 44,122 | |
| - 부채총계 | 50,570 | - 영업이익 | -247 | ||
| - 자본금 | 40,437 | - 당기순이익 | -4,767 | ||
| - 자본총계 | 78,120 | *주당순이익(원) | -48 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 123,304 | - 매출액 | 29,444 | |
| - 부채총계 | 44,976 | - 영업이익 | -156 | ||
| - 자본금 | 40,437 | - 당기순이익 | -5,232 | ||
| - 자본총계 | 78,328 | *주당순이익(원) | -65 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명(김정출), 사외이사 1명(권오철) 선임, 상근감사 1명(성권영) | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제58기(2016.1.1 ~ 2016.12.31) 별도 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안: 이사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안: 감사선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집결의 2017-03-07 참고서류 2017-03-09 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정출 | 1956-05 | 3 | 재선임 | - 국세청 조사관실 근무 - (주)하스퍼 재무이사 - 제넥셀메디칼(주) 대표이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권오철 | 1955-06 | 3 | 재선임 | - 남대문세무서장 - 강남세무서납세자권익위원회 위원장 - 예일세무법인 대표세무사 |
예일세무법인(이사) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 성권영 | 1951-04 | 3 | 재선임 | 상근 | - 국세청 조사국 - 세영세무법인 |