정 정 신 고 (보고)
| 2019년 04월 30일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주요사항보고서(유상증자결정)
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2018.05.24
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 - 보통주식 (주) |
일부 제3자배정 대상자의 미납입으로 인한 정정 | 6,115,038 | 100,000 |
| 4. 자금조달의 목적 - 운영자금 (원) |
20,332,501,350 | 332,500,000 | |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 | 주1) | 주2) |
- 정정전 주1)
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 러더포드2호조합 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 | 없음 | 3,007,519 | 1년간 보호예수 |
| 러더포드3호조합 | - | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 | 없음 | 3,007,519 | 1년간 보호예수 |
| 김정출 | 대표이사 | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 | 없음 | 100,000 | 1년간 보호예수 |
- 정정후 주2)
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정출 | 대표이사 | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 | 없음 | 100,000 | 1년간 보호예수 |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2019년 04월 30일 | |
| 회 사 명 : | 에이프로젠제약(주) | |
| 대 표 이 사 : | 김 정 출 | |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 송파구 오금로 19길 6, 301(방이동, 강호빌딩) | |
| (전 화) 02) 561-4011 | ||
| (홈페이지)http://www.aprogen-pharm.com | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 실 장 | (성 명) 강 선 주 |
| (전 화) 031) 8022-0521 | ||
유상증자 결정
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) | 100,000 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | 500 | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) |
보통주식 (주) | 107,882,194 |
| 기타주식 (주) | - | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) | - |
| 운영자금 (원) | 332,500,000 | |
| 타법인 증권 취득자금 (원) |
- | |
| 기타자금 (원) | - | |
| 5. 증자방식 | 제3자배정증자 | |
※ 기타주식에 관한 사항
| 정관의 근거 | - |
| 주식의 내용 | - |
| 기타 | - |
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) | 3,325 |
| 기타주식 (원) | - | |
| 7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | -10 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | 당사정관 제9조 | |
| 9. 납입일 | 2019.04.30 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | 2019.01.01 | |
| 11. 신주권교부예정일 | 2019.05.15 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | 2019.05.16 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | 아니오 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | 아니오 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 |
해당없음 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 |
현물출자가액(원) | - |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) |
- | |
| - 납입예정 주식수 | - | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | 해당없음 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | 2018.05.24 | |
| - 사외이사 참석여부 |
참석 (명) | 1 |
| 불참 (명) | - | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | 아니오 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | 보호예수(1년)에 따른 증권신고서 제출 면제 | |
| 18. 공정거래위원회 신고대상 여부 | 미해당 | |
19. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 신주발행가액 산정근거 : 이사회결의일(2018년 05월 24일)로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가액에 할인율 10%를 적용한 금액임.
(단, 원단위미만 절사, 호가단위미만은 절상함)
나. 보호예수의무 : 인수인은 인수한 주식 전량을 신주권 교부 즉시 한국예탁결제원에 예탁하고 예탁일로부터 1년간 인출하거나 매각하지 않음.
다. 기타사항
1) 상기사항 이외의 부수적인 사항은 대표이사에게 일임함.
2) 상기사항은 관계기관과의 협의과정에서 변경될 수 있음.
3) 미청약 주식수는 미발행 처리함.
| 【제3자배정 근거, 목적 등】 |
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제9조 (주식의 발행 및 배정) | 운영자금 |
| 【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】 |
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는 최대주주와의 관계 |
선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 김정출 | 대표이사 | 경영상 목적달성 및 신속한 자금조달 | 없음 | 100,000 | 1년간 보호예수 |
| 【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】 |
| 정정 사유 | 일부 제3자배정 대상자의 미납입으로 인한 정정 |
| 향후 계획 | 청약(주금납입)분에 대해서 상장진행할 예정임 |