주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-26 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 최대주주등과의 거래보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 결의사항 1) 제1호 의안: 제 65기 재무제표 및 연결재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의가 있을 경우, 재무제표를 이사회 결의로 승인할 수 있고 해당 의안은 주주총회 보고사항으로 진행되며, 부의안건에서 자동 철회됩니다. ※ 외부감사 후 확정 재무제표 승인 이사회 결의(예정)일: 2025년 3월 18일 - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정일 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 前, 코오롱인더스트리㈜ 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장 現, 코오롱글로벌㈜ 대표이사 사장 |
| 박문희 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 前, ㈜코오롱 인사실장 現, 코오롱글로벌㈜ 전략기획본부 본부장 |
| 송혁재 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 前, 코오롱글로벌㈜ 인프라본부 본부장 現, 코오롱글로벌㈜ 건설부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연기 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장 前, 우리금융캐피탈 대표이사 現, 금융감독원 금융감독자문위원 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연기 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장 前, 우리금융캐피탈 대표이사 現, 금융감독원 금융감독자문위원 |