정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 65기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 2,719,946 | - 매출액 | 2,911,961 | |
| - 부채총계 | 2,124,000 | - 영업이익 | -56,669 | ||
| - 자본금 | 98,434 | - 당기순이익 | 22,731 | ||
| - 자본총계 | 595,946 | *주당순이익(원) | 1,239 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,677,081 | - 매출액 | 2,839,989 | |
| - 부채총계 | 2,068,262 | - 영업이익 | -52,357 | ||
| - 자본금 | 98,434 | - 당기순이익 | 7,463 | ||
| - 자본총계 | 608,819 | *주당순이익(원) | 379 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 350 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | 100 | ||||
| 배당금총액(원) | 7,873,923,550 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | 2.7 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3인(재선임 2인, 신규선임 1인) 사외이사인 감사위원 1인 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 9 | |||
| 사외이사총수 | 5 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 55.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | 0 | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 1) 제1호 의안: 제 65기 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건 →보고사항으로 진행 2) 제2호 의안: 정관 일부 개정 승인의 건 →원안대로 통과 3) 제3호 의안: 이사 선임의 건 →원안대로 통과 제3-1호 : 사내이사 김정일 재선임의 건 제3-2호 : 사내이사 박문희 재선임의 건 제3-3호 : 사내이사 송혁재 선임의 건 제3-4호 : 사외이사 정연기 선임의 건 4) 제4호 의안: 사외이사인 감사위원 정연기 선임의 건 →원안대로 통과 5) 제5호 의안: 이사 보수 한도액 승인의 건 →원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1의 가. 연결재무제표는 중단영업을 제외한 계속영업의 실적입니다. - 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제43조 규정에 의거 외부감사인의 적정 의견 및 감사위원 전원의 동의로 제 65기 재무제표를 이사회에서 승인하였습니다. 따라서 제 1호 의안인 재무제표 승인의 건은 주주총회에서 보고사항으로 진행되었으며 제 1호 의안은 자동철회 되었습니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-03-18 주주총회소집결의 2025-03-18 주주총회소집공고 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김정일 | 1961-11 | 3 | 재선임 | 前, 코오롱인더스트리㈜ 3,4본부 CPI 사업총괄 부사장 現, 코오롱글로벌㈜ 대표이사 사장 |
| 박문희 | 1967-03 | 3 | 재선임 | 前, ㈜코오롱 인사실장 現, 코오롱글로벌㈜ 전략기획본부 본부장 |
| 송혁재 | 1966-02 | 3 | 신규선임 | 前, 코오롱글로벌㈜ 인프라본부 본부장 現, 코오롱글로벌㈜ 건설부문 부문장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정연기 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장 前, 우리금융캐피탈 대표이사 |
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[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정연기 | 1964-10 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 前, 우리은행 중소기업그룹 집행부행장 前, 우리금융캐피탈 대표이사 |