정정신고(보고)
| 정정일자 | 2025-09-29 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의 | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-07-17 | |
| 3. 정정사유 | 일정 변경에 따른 기재정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 2. 일시 | 2025-11-27 | 2025-10-22 |
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-07-17 | 2025-09-29 |
| 6. 기타투자판단과 관련한 중요사항 | - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. - 유관기관의 재무제표 심사에 따라 일정을 변경하였습니다. |
- 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 따라, 합병 효력발생일에 존속회사의 정관을 변경하기로 한 사항이 포함되어 있습니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
| [사업목적 변경 세부내역] 中 1. 사업목적 추가 |
- | - 내용: 경비업 - 이유 : 합병에 따른 사업목적 추가 |
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주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 임시주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-10-22 | 09 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 과천시 코오롱로 11, 3층 대강당 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 결의 사항 - 제1호 의안 : 합병계약서 승인의 건 주주 권리에 관한 사항 1) 기준일 - 2025. 09. 22(월) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 제1호 의안의 합병계약서에는 상법 제523조에 따라, 합병 효력발생일에 존속회사의 정관을 변경하기로 한 사항이 포함되어 있습니다. - 당사의 감사위원은 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. - 긴급상황 발생시 총회의 일시, 장소 등에 대한 결정은 대표이사에게 위임하였으며, 변경사항 발생시 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | 2025-07-17 주주총회소집결의 2025-07-01 주주총회소집결의 |
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[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 경비업 | 합병에 따른 사업목적 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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