성보화학(주) 주주총회소집 결의(2008.02.18)(15:39) · SB성보 공시

주주총회소집 결의

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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 중구 다동 10 한국관광공사 지하1층 대강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호의안 : 제47기(2007.1.1-2007.12.31) |
| | 재무제표 승인의 건 |
| | 제2호의안 : 이사선임의 건 |
| | 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
| | 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 |
| | 제5호의안 : 정관일부변경의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 18일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 0 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항없음 |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤장섭 | 1922년 05월 31| 2| 재선임 | 현 성보화학(주| 성보화학 | 보성전문학교 | 한국 |
| | 일 | | | )이 | (주)이사 | 졸업(현 고려 | |
| | | | | 사 | | 대학교) | |
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| 윤대섭 | 1930년 04월 13| 2| 재선임 | 현 성보화학(주| 성보화학 | 서울대학교 졸 | 한국 |
| | 일 | | | )대 | (주)대표이 | 업 | |
| | | | | 표이사 | 사 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 한성식 | 1940년 01월 24| 2| 신규선임 | 전 성보화학(주| - | 서울대학교 농 | 한국 |
| | 일 | | | )이 | | 화학과졸업 | |
| | | | | 사 | | | |
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| 류용률 | 1947년 01월 30| 2| 신규선임 | 전 성보화학(주| - | 서울대학교 농 | 한국 |
| | 일 | | | )영 | | 생물학과 졸업 | |
| | | | | 업이사 | | | |
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거래소·금융감독원 공시를 네이버 증권을 통해 가져온 내용입니다. 표시가 원문과 다를 수 있으니 중요한 판단 전에는 원문 공시를 확인하세요.