주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 2009-03-13 | 10 : 00 | |
| 2. 장소 | 서울시 중구 다동 10 (한국관광공사 지하1층 대강당) | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제48기 대차대조표, 손익계산서 및 이익 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제3호 의안 : 감사선임의 건 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제6호 의안 : 정관일부 변경의 건 제7호 의안 : 임원퇴직금 규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2009-02-16 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 해당사항없음 | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박종영 (사내이사) |
1950-02-27 | 2 | 재선임 | 현 성보화학(주)대표이사 | 성보화학(주)대표이사 | 서울대학교농과대학 | 대한 민국 |
| 윤재동 (사내이사) |
1948-03-27 | 2 | 재선임 | 현 성보화학(주) 부회장 |
성보화학(주)부회장 | 미국Long-Island Univ MBA | 미국 |
감사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 강인목 | 1934-03-28 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전 성보화학(주) 사외이사 | - | 서울대학교농생물학과 | 대한 민국 |
| 김창수 | 1940-03-17 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 전 성보화학(주) 사외이사 |
- | 서울대학교농생물학과 | 대한 민국 |