주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 종로구 종로1가 1번지 (교보빌딩 23층 소강당) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표 및 이익배당 보고 * 현금배당 : 보통주 1주당 1,000원 [회의목적사항] 제1호 의안 : 이사선임의 건 제2호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제3호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재동 | 1948-03-27 | 1 | 재선임 | 성보화학(주) 부회장 | 성보화학(주) 부회장 | 미국 Long-lsland Univ MBA | 대한 민국 |
| 윤정선 | 1976-12-11 | 1 | 재선임 | 성보화학(주) 전무 | 성보화학(주) 전무 | 연세대학교 경영대학원(MBA) | 대한 민국 |
| 유용률 | 1947-01-30 | 1 | 신규선임 | 전 성보화학(주) 이사 | - | 서울대학교 농생물학과 | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차기홍 | 1946-12-08 | 1 | 재선임 | 성보화학(주) 사외이사 | 성보화학(주)사외이사 | 전남대학교 화공과 | 대한 민국 |