주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-03-21 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층 (대한상공회의소 소회의실4) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 외부감사인 선임보고 (4) 재무제표 및 이익배당 보고 * 현금배당 : 보통주 1주당 1,500원 [회의목적사항] 제1호 의안 : 이사선임의 건 제2호 의안 : 감사선임의 건 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-24 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재동 | 1948-03-27 | 1 | 재선임 | 현 성보화학 (주)부회장 |
성보화학(주)부회장 | 미국 Long-lsland Univ MBA | 대한 민국 |
| 유용률 | 1947-01-30 | 1 | 재선임 | 현 성보화학 (주) 대표이사 |
성보화학 (주)대표이사 |
서울대학교 농생물학과 | 대한 민국 |
| 윤정선 | 1976-12-11 | 1 | 재선임 | 현 성보화학 (주) 전무이사 |
성보화학 (주)전무이사 |
연세대학교경영대학원(MBA) | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차기홍 | 1946-12-08 | 1 | 재선임 | 현성보화학(주) 사외이사 |
성보화학(주) 사외이사 |
전남대학교 화공과 |
대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성식 | 1940-01-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성보화학(주) 사외이사 |
- | 서울대학교 농화학과 | 대한 민국 |