정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 101,953 | - 매출액 | 49,657 | |
| - 부채총계 | 13,009 | - 영업이익 | 3,788 | ||
| - 자본금 | 10,010 | - 당기순이익 | 3,490 | ||
| - 자본총계 | 88,944 | *주당순이익(원) | 1,743 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 1,500 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 3,003,000,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 5.10 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명 재선임 사외이사 1명 재선임 감사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | [보고사항] - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임보고 - 재무제표 및 이익배당보고 [결의사항] 제1호의안 이사 선임의 건 (사내이사3명, 사외이사1명) - 원안대로 승인 제2호의안 감사 선임의 건(감사 1명) - 원안대로 승인 제3호의안 이사보수 지급 한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 제4호의안 감사보수 지급 한도액 결정의 건 - 원안대로 승인 제5호의안 정관일부 변경의 건 - 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ※ 시가 배당율은 주주명부폐쇄일 2거래일 전부 터 과거 1주일간의 유가증권시장에서 형성된 최 종 가격의 산술평균에 대한 1주당 배당금의 비율을 백분율로 산정하여 기재하였음 | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-06 주주총회소집공고 2014-02-24 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤재동 | 1948-03-27 | 1 | 재선임 | 현 성보화학(주) 부회장 | 현 성보화학(주) 부회장 | 미국 Long-lsland Univ MBA | 대한 민국 |
| 유용률 | 1947-01-30 | 1 | 재선임 | 현 성보화학(주) 대표이사 | 현 성보화학(주) 대표이사 | 서울대학교 농생물학과 | 대한 민국 |
| 윤정선 | 1976-12-11 | 1 | 재선임 | 현 성보화학(주) 전무이사 | 현 성보화학(주) 전무이사 | 연세대학교 경영대학원(MBA) | 대한 민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 차기홍 | 1946-12-08 | 1 | 재선임 | 현 성보화학(주) 사외이사 | 현 성보화학(주) 사외이사 | 전남대학교 화공과 | 대한 민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한성식 | 1940-01-24 | 3 | 신규선임 | 상근 | 성보화학(주)사외이사 | - | 서울대학교농화확과 | 대한 민국 |