주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 중구 세종대로39 상공회의소회관 지하2층 (대한상공회의소 소회의실3) |
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| 4. 의안 주요내용 | [보고사항] (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 재무제표 및 이익배당 보고 * 현금배당 : 보통주 1주당 2,200원 [회의목적사항] 제1호 의안 : 이사선임의 건 - 사내이사 3명, 사외이사 1명 제2호 의안 : 감사선임의 건 - 상근감사:1명 제3호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사보수 한도 승인의 건 제5호 의안 : 정관일부 변경의 건 제6호 의안 : 주식분할 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재동 | 1948-03 | 1 | 재선임 | 現 성보화학(주) 부회장 |
| 윤정선 | 1976-12 | 1 | 재선임 | 現 성보화학(주) 전무이사 |
| 박완순 | 1955-07 | 1 | 신규선임 | 前 성보화학(주) 상무 역임 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유홍석 | 1948-03 | 1 | 재선임 | 現 성보화학(주) 사외이사 | - |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김현오 | 1927-03 | 3 | 신규선임 | 상근 | 前 성보화학(주) 감사 역임 |