주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안: 제60기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 변경의 건 - 제3호 의안: 감사 선임의 건 (상근감사 1명) - 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안: 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-27 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| -당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의가 있을 시 제 1호 의안은 이사회 결의로 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 예정입니다. - 재무제표 및 배당 승인 이사회 결의예정일 : 20년 3월 5일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전우방 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)대웅 경영관리본부 본부장 대웅바이오(주) 부사장 (주)이화양행 총괄부사장 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | (18) 엑셀러레이터 활동(창업자 선발,보육,투자 등), 벤처기업이나 창업자에 대한 투자 또는 이에 투자하는 조합에 대한 출자, 경영컨설팅업, 기술컨설팅업 | 신규사업 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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