주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-29 | 오전 10시 30분 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제62기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인 선임보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관 변경의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안: 사내이사 후보 윤재춘 제2-2호 의안: 사외이사 후보 이훈석 제2-3호 의안: 사외이사 후보 강영철 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) - 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제62기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2022년 3월 8일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | ㈜대웅제약 경영지원본부 본부장 ㈜대웅제약 COO 한올바이오파마㈜ 대표이사 대웅바이오㈜ 대표이사 ㈜대웅제약 대표이사 ㈜대웅 대표이사(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이훈석 | 1965-10 | 3 | 신규선임 | 한국가스공사 UAE지사 법무담당이사 법무법인 태평양 기업법무 자문 |
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| 강영철 | 1956-09 | 3 | 신규선임 | ㈜풀무원홀딩스 미국부문 사장 ㈜풀무원홀딩스 전략경영원장 사장 국무조정실 규제조정실장 한국규제학회 부회장 KDI 국제정책대학원 초빙교수(현) |
주식회사 휴비스 (사외이사) |