주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2023-03-29 | 오전 10시 30분 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제63기 재무제표 및 연결재무제표 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안: 사내이사 후보 송기호 제1-2호 의안: 사외이사 후보 최인혁 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 전우방) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (25억원) - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (2억원) - 제5호 의안 : 주식배당 결정의 건 (주식배당 1주당 0.05주_주주제안) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 '제63기 재무제표 및 연결재무제표'는 이사회에서 승인되었으며 주주총회에서는 보고안건으로 시행됩니다. * 이사회 승인일 : 2023년 3월 8일 |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송기호 | 1971-05 | 3 | 신규선임 | 서울대학교 경영학 석사 공인회계사 한미약품 CFO |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최인혁 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 서울대 공대 제어계측공학과 석사 삼성SDS 네이버파이낸셜 대표이사 現) 네이버 경영고문 |
- |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 전우방 | 1961-05 | 6 | 재선임 | 상근 | (주)대웅 기획조정본부 본부장 (주)대웅 경영관리본부 본부장 (주)대웅 경영지원본부/OTC사업본부 본부장 대웅바이오(주) 부사장 (주)이화양행 총괄부사장 |