주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -제 56기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제5호 의안 : 배당결정의 건 주식배당 1주당 0.05주 (주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. -제56기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 될 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 카이스트 경영대학원 (주)대웅 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건행 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 법학과 법무법인(유)에이펙스 대표(현) |
대웅재단(이사) |