주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 -감사보고 및 영업보고 -제 57기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명) - 제1-1호 : 사내이사 후보 윤재승 - 제1-2호 : 사내이사 후보 전승호 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) (상근감사 후보 장병원) - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 - 제5호 의안 : 정관 일부 변경의 건(주식분할) - 제6호 의안 : 배당결정의 건 주식배당 1주당 0.07주 (주주제안) |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-02-22 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. -제57기 주주총회 주식배당 안건 가결 여부에 따라 재무제표 재승인 될 수 있습니다. |
|||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재승 | 1962-11 | 3 | 재선임 | 서울대 공법학 서울지검 검사 (주)대웅/대웅제약 대표이사(현) |
| 전승호 | 1975-10 | 3 | 신규선임 | 서울대 대학원 제약학 (주)대웅제약 글로벌사업본부장(현) |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병원 | 1956-11 | 3 | 신규선임 | 상근 | 서울대 대학원 보건학 식품의약품안전처 차장 아주대 약학대학 특임교수(현) |