주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 봉은사로 114길 12 당사 별관 지하 1층 베어홀 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 제 58기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) * 제1-1호: 사내이사 이창재 * 제1-2호: 사외이사 이오영 * 제1-3호: 사외이사 김종국 - 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안: 정관변경의 건 * 제 4-1호 의안: 본점 소재지 변경 * 제 4-2호 의안: 정관규정 정비 - 제5호 의안: 배당결정의 건 주식배당 1주당 0.05주 (주주제안) |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 요건이 모두 충족되어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였기에 보고안건으로 시행합니다. | |||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창재 | 1977-06 | 3 | 신규선임 | 동아대 중문학 대웅제약 마케팅본부 본부장(현) |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이오영 | 1961-04 | 3 | 신규선임 | 한양대 의학 한양대 서울병원 기획조정 실장(현) 한양대 의전원 의학과 과장 |
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| 김종국 | 1961-05 | 3 | 신규선임 | 서강대 경영학 좋은세무회계사무소 대표(현) 딜로이트 안진회계법인 조세전문 파트너/전무이사 |
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