정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 59기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,592,170 | - 매출액 | 1,231,290 | |
| - 부채총계 | 627,858 | - 영업이익 | 85,775 | ||
| - 자본금 | 29,071 | - 당기순이익 | 32,736 | ||
| - 자본총계 | 964,313 | *주당순이익(원) | 692 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 344,460 | - 매출액 | 47,887 | |
| - 부채총계 | 17,666 | - 영업이익 | 11,960 | ||
| - 자본금 | 29,071 | - 당기순이익 | 12,313 | ||
| - 자본총계 | 326,794 | *주당순이익(원) | 285 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 100 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,318,461,500 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1명 사외이사 1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 제59기 재무제표 및 연결재무제표 보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 정관변경의 건 → 원안대로 승인 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 1명) - 제2-1호 : 사내이사 후보 윤재춘 → 원안대로 승인 - 제2-2호 : 사외이사 후보 이건행 → 원안대로 승인 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제5호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건 → 원안대로 승인 - 제6호 의안 : 주식배당 결정의 건(1주당 0.05주) → 부결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상법 제449조의2 및 당사 정관 제36조 규정에 의거 재무제표에 대한 외부감사인의 적정 의견과 감사 전원 동의가 있어 동 재무제표를 이사회의 결의로 승인하였음으로 금일 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다. - 재무제표 승인 이사회 결의일 : 2019년 3월 7일 |
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| ※ 관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤재춘 | 1959-10 | 3 | 재선임 | 카이스트 경영대학원 (주)대웅 대표이사 사장 (주)대웅제약 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이건행 | 1961-04 | 3 | 재선임 | 서울대 대학원 법학과 법무법인(유)에이펙스 대표 |
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