주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-19 | |
| 시간 | 오전 10시 30분 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 축항대로 211번길 37 (주)선광 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 (1) 감사보고 (2) 영업보고 (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제71기(2019.1.1~2019.12.31) 별도 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 제3-1호 의안: 사내이사 심충식 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 심정구 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정준석 선임의 건 제3-4호 의안: 사외이사 김기동 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원 선임의 건 제4-1호 의안: 감사위원회 위원 정준석 선임의 건 제4-2호 의안: 감사위원회 위원 김기동 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심충식 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | - 1997~현재: 인천상공회의소 상임위원 - 2001~현재: (주)선광 공동대표이사 - 2008~현재: 대한상공회의소 물류위원회 위원 |
| 심정구 | 1931-10 | 2년 | 재선임 | - 1957~현재: (주)선광 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 정준석 | 1951-12 | 2년 | 신규선임 | - 2009~현재: EY한영회계법인 부회장 - 2010~2013: 동국대학교 초빙교수 - 2012~2014: 한국공인회계사회 선출 부회장 |
없음 |
| 김기동 | 1955-12 | 2년 | 신규선임 | - 2002~2003: 서울중앙지방법원 부장판사 - 2005~현재: 법무법인(유한)대륙아주 변호사 - 2011~2017: 법제처 법령해석심의 위원회 위원 - 2017~현재: 한국의료분쟁조정중재원 비상임조정위원 |
없음 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정준석 | 1951-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2009~현재: EY한영회계법인 부회장 - 2010~2013: 동국대학교초빙교수 - 2012~2014: 한국공인회계사회 선출부회장 |
| 김기동 | 1955-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | - 2002~2003: 서울중앙지방법원 부장판사 - 2005~현재: 법무법인(유한)대륙아주 변호사 - 2011~2017: 법제처 법령해석심의위원회 위원 - 2017~현재: 한국의료분쟁조정중재원 비상임 조정위원 |