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(주)선광 주주총회소집결의
선광 · 2008-02-05 14:57 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 날짜 | 2008년 02월 29일 |
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| | 시간 | 오전 10시 |
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| 2. 장소 | 인천광역시 중구 항동 7가 34-1 (주)선광 4층 |
| | 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : |
| | 제59기(2007.1.1~2007.12.31) |
| | 대차대조표, |
| | 손익계산서, 이익잉여금처분계 |
| | 산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
| | 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건 (상근이사 |
| | 3명) |
| | 제4호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임 |
| | 의 건 |
| | (비상근 사외 |
| | 이사 3명) |
| | 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 05일 |
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| - 사외이사 | 참석(명) | 3 |
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| 참석여부 | 불참(명) | - |
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| - 감사(사외이사가 아닌 감사위| - |
| 원) | |
| 참석여부 | |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시 | - |
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【이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 심충식 | 1957년 01월 | 2년 | 재선임 | 인천항만물류협| (주)선광 | 미국A.G.S.I.M | 한국 |
| | 13일 | | | 회 | 대표이사 | 대 | |
| | | | | 회장 (현) | | 대학원MBA졸업 | |
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| 심정구 | 1931년 10월 | 2년 | 재선임 | 국회 재정경제| (주)선광 | 서울대학교 | 한국 |
| | 14일 | | | 위원회 | 이사 | 경제학과 졸업| |
| | | | | 위원장(전) | | | |
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| 이승민 | 1948년 11월 | 2년 | 재선임 | 동부건설 물류| (주)선광 | 고려대학교 | 한국 |
| | 08일 | | | 본부 | 부사장 | 경영대학원졸업| |
| | | | | 본부장 (전) | | | |
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【사외이사선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | | | | |
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| 전정렬 | 1946년 07월 | 2년 | 재선임 | KTB네트워크 | (주)선광 사외| (미)Thunderbir| 한국 |
| | 10일 | | | 감사(전) | 이사 | d 대 | |
| | | | | | | 국제경영대학원| |
| | | | | | | 졸업 | |
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| 심형구 | 1948년 01월 | 2년 | 재선임 | (주)대덕테크노| (주)선광 사외| 서울대학교 | 한국 |
| | 26일 | | | 밸리 | 이사 | 법학과 졸업 | |
| | | | | 상임감사(전) | | | |
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| 전승규 | 1942년 05월 | 2년 | 신규선임 | 해양수산부차관| - | 제주대학교 | 한국 |
| | 02일 | | | (전) | | 법학과 졸업 | |
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【감사위원선임 세부내역】
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| 성 명 | 생년월일 | 임기 | 신규 | 사외이사 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | 선임여부 | 여부 | | | | |
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| 전정렬 | 1946년 07월| 2년 | 재선임 | 사외이사인 | KTB네트워크 | (주)선광 | (미)Thunderb| 한국 |
| | 10일 | | | 감사위원 | | 사외이사 | ird 대 | |
| | | | | | 감사(전) | | 국제경영대학| |
| | | | | | | | 원졸업 | |
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| 심형구 | 1948년 01월| 2년 | 재선임 | 사외이사인 | (주)대덕테크| (주)선광 | 서울대학교 | 한국 |
| | 26일 | | | 감사위원 | 노밸리 | 사외이사 | 법학과 졸업| |
| | | | | | 상임감사(전)| | | |
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| 전승규 | 1942년 05월| 2년 | 신규선임 | 사외이사인 | 해양수산부차| - | 제주대학교 | 한국 |
| | 02일 | | | 감사위원 | 관(전) | | 법학과 졸업| |
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