주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2012-03-29 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 항동7가 34-2 (주)선광 4층 강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제63기(2011.1.1 ~ 2011.12.31) 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 선임의 건(상근이사 3명) 제3-1호 의안 : 이사후보 심충식 제3-2호 의안 : 이사후보 심정구 제3-3호 의안 : 이사후보 이승민 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(비상근 사외이사 3명) 제4-1호 의안 : 사외이사후보 전승규 제4-2호 의안 : 사외이사후보 이성로 제4-3호 의안 : 사외이사후보 이명수 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2012-03-08 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심충식 | 1957-01-13 | 2년 | 재선임 | 인천항만 물류협회 회장(전) |
(주)선광 공동대표 | 미국 A.G.S.I.M대 대학원 MBA졸업 | 한국 |
| 심정구 | 1931-10-14 | 2년 | 재선임 | 국회재정경제 위원회 위원장(전) |
(주)선광 이사 | 서울대학교 경제학과 졸업 | 한국 |
| 이승민 | 1948-11-08 | 2년 | 재선임 | 동부건설 물류본부 본부장(전) |
(주)선광 공동대표 | 고려대학교 경영대학원 졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전승규 | 1942-05-02 | 2년 | 재선임 | 해양수산부 차관(전) |
(주)선광 사외이사 |
제주대학교 법학과 졸업 |
한국 |
| 이성로 | 1948-12-20 | 2년 | 재선임 | 금융감독원 기획조정국장(전) | (주)선광 사외이사 |
연세대학교 상경과 졸업 |
한국 |
| 이명수 | 1951-02-08 | 2년 | 신규선임 | 농림수산식품부 차관(전) | 우석대학교교수 | 미시간주립대 농업경제학 석사 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전승규 | 1942-05-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 해양수산부 차관(전) |
(주) 선광 사외 이사 |
제주대 법학과 졸업 |
한국 |
| 이성로 | 1948-12-20 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 기획조정 국장(전) |
(주) 선광 사외 이사 |
연세대 상경과 졸업 |
한국 |
| 이명수 | 1951-02-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농림수산식품부 차관(전) | 우석대학교 교수 |
미시간주립대 농업경제학 석사 | 한국 |