정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인 | ||||
| 제 63기 | (단위 : 백만원) | |||
| -자산총계 | 376,148 | -매출액 | 125,852 | |
| -부채총계 | 106,188 | -영업이익 | 92,901 | |
| -자본금 | 6,600 | -당기순이익 | 70,788 | |
| -자본총계 | 269,960 | *주당순이익(원) | 11,097 | |
| *회계감사인 감사의견 | 적정 | |||
| 2. 배당 결의 | ||||
| 가. 현금배당 | 1주당 배당금(원) | 보통주 | 기말배당금 | 400 |
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 우선주 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | |||
| 배당금총액(원) | 2,551,656,400 | |||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주 | 2.3 | ||
| 우선주 | - | |||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주 | - | |
| 우선주 | - | |||
| 배당주식총수 (주) | 보통주 | - | ||
| 우선주 | - | |||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | ||||
| 가. 임원선임 현황 | - 상근이사 : 3명 - 비상근이사 : 3명 - 사외이사 : 3명 - 감사 위원 : 3명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | ||
| 사외이사총수 | 3 | |||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | |||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | ||
| 비상근감사 수 | - | |||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | ||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | |||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안:제63기 재무상태표, 손익계산서, 이익잉여금처분계산서 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 ==> 원안대로 승인 제3호 의안:사내이사 선임의 건 (상근이사 3명) ==> 원안대로 승인 (선임사내이사:심충식,심정구,이승민) 제4호 의안:감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (비상근이사 3명) ==> 원안대로 승인 (선임사외이사:전승규,이성로,이명수) 제5호 의안:이사 보수한도 승인의 건 ==> 원안대로 승인 제6호 의안:임원퇴직금 지급규정 변경의 건 ==> 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2012-03-29 | |||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | |||
| ※관련공시 | -2012.3.8 주주총회소집결의 -2012.3.19 주주총회소집공고 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심충식 | 1957-01-13 | 2년 | 재선임 | 인천항만 물류협회 회장(전) |
(주)선광공동대표 | 미국 A.G.S.I.M 대 대학원 MBA졸업 |
한국 |
| 심정구 | 1931-10-14 | 2년 | 재선임 | 국회재정경제 위원회 위원장(전) |
(주)선광이사 | 서울대학교경제학과 졸업 |
한국 |
| 이승민 | 1948-11-08 | 2년 | 재선임 | 동부건설 물류본부 본부장(전) |
(주)선광공동대표 | 고려대학교경영대학원졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전승규 | 1942-05-02 | 2년 | 재선임 | 해양수산부 차관(전) |
(주)선광사외이사 | 제주대학교법학과 졸업 |
한국 |
| 이성로 | 1948-12-20 | 2년 | 재선임 | 금융감독원 기획조정국장(전) | (주)선광사외이사 | 연세대학교상경과 졸업 |
한국 |
| 이명수 | 1951-02-08 | 2년 | 신규선임 | 농림수산식품부 차관(전) |
우석 대학교 교수 |
미시간 주립대 농업경제학석사 |
한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 전승규 | 1942-05-02 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 해양 수산부차관 (전) |
(주) 선광 사외 이사 |
제주 대학교 법학과 졸업 |
한국 |
| 이성로 | 1948-12-20 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융 감독원기획 조정 국장 (전) |
(주) 선광 사외 이사 |
연세 대학교 상경과 졸업 |
한국 |
| 이명수 | 1951-02-08 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 농림 수산 식품부차관 (전) |
우석 대학교 교수 |
미시간 주립대 농업 경제학 석사 |
한국 |