주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2014-03-14 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 항동 7가 34-2 (주)선광 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제65기(2013.01.01~2013.12.31) 별도 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 3명) 제3-1호 의안: 사내이사 심충식 선임의 건 제3-2호 의안: 사내이사 심정구 선임의 건 제3-3호 의안: 사내이사 이승민 선임의 건 제4호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제4-1호 의안: 사외이사 이명수 선임의 건 제4-2호 의안: 사외이사 박종만 선임의 건 제4-3호 의안: 사외이사 한준규 선임의 건 제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-20 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족시, 상법 제449조2 (재무제표 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조6항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 심충식 | 1957-01-13 | 2년 | 재선임 | 인천항만 물류협회 회장(전) |
(주)선광 공동대표 |
미국 A.G.S.I.M 대 대학원 MBA졸업 |
한국 |
| 심정구 | 1931-10-14 | 2년 | 재선임 | 국회재정경제 위원회 위원장(전) |
(주)선광 이사 |
서울대학교경제학과 졸업 |
한국 |
| 이승민 | 1948-11-08 | 2년 | 재선임 | 동부건설 물류본부 본부장(전) |
(주)선광 공동대표 |
고려대학교경영대학원졸업 | 한국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명수 | 1951-02-08 | 2년 | 재선임 | 농림수산식품부 차관(전) | (주)선광 사외이사 |
미시간 주립대 농업경제학석사 |
한국 |
| 박종만 | 1955-05-16 | 2년 | 신규선임 | PSA Korea 사장 |
IPA 자문위원 |
서울대학교농생물학과졸업 | 한국 |
| 한준규 | 1950-11-20 | 2년 | 신규선임 | 해양수산부 공보관(전) |
- | 서울대학교행정대학원 | 한국 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이명수 | 1951-02-08 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 농림수산식품부 차관(전) | (주) 선광 사외 이사 |
미시간 주립대 농업 경제학 석사 |
한국 |
| 박종만 | 1955-05-16 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | PSA Korea 사장 |
IPA 자문 위원 |
서울 대학교 농생물 학과 |
한국 |
| 한준규 | 1950-11-20 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 해양수산부 공보관(전) |
- | 서울 대학교 행정 대학원 |
한국 |