주주총회소집 결의
| 1. 일시 | 날짜 | 2018-03-23 | |
| 시간 | 오전 11시 | ||
| 2. 장소 | 인천광역시 중구 축항대로 211번길 37 (주)선광 4층 강당 |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안: 제69기(2017.01.01~2017.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사선임의 건 (사내이사 2명) 제2-1호 의안: 사내이사 심충식 선임의 건 제2-2호 의안: 사내이사 심정구 선임의 건 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 3명) 제3-1호 의안: 사외이사 김하운 선임의 건 제3-2호 의안: 사외이사 이성로 선임의 건 제3-3호 의안: 사외이사 정이기 선임의 건 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2018-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제1호 의안은 외부감사인의 적정의견 및 감사위원 전원의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제52조 6항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회 보고사항으로 변경 예정입니다. |
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| ※관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 심충식 | 1957-01 | 2년 | 재선임 | (전)인천항만물류협회 회장 (현)(주)선광 대표이사 |
| 심정구 | 1931-10 | 2년 | 재선임 | (전)국회 재정경제위원회 위원장 (현)(주)선광 이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김하운 | 1954-06 | 2년 | 재선임 | (현)(주)선광 사외이사 (현)(사)함께하는 인천 사람들 대표이사 |
(사)함께하는 인천 사람들 (대표이사) |
| 이성로 | 1948-12 | 2년 | 신규선임 | (전)금융감독원 기획조정국장 | - |
| 정이기 | 1952-10 | 2년 | 신규선임 | (전)평택교동카페리(주) 사장 |
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감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김하운 | 1954-06 | 2년 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)선광 사외이사(현) (사)함께하는 인천사람들 대표 이사(현) |
| 이성로 | 1948-12 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 금융감독원 기획조정국장(전) |
| 정이기 | 1952-10 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 평택교동카페리(주) 사장(전) |