정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 70 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 418,660 | - 매출액 | 68,618 | |
| - 부채총계 | 98,823 | - 영업이익 | 14,039 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 8,560 | ||
| - 자본총계 | 319,837 | *주당순이익(원) | 1,360 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 552,407 | - 매출액 | 135,620 | |
| - 부채총계 | 247,552 | - 영업이익 | 15,760 | ||
| - 자본금 | 6,600 | - 당기순이익 | 10,555 | ||
| - 자본총계 | 304,855 | *주당순이익(원) | 1,645 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 400 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,407,600,000 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 2.3 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사:1명 -감사위원회 위원이 되는 사외이사:1명 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 6 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 50 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안: 제70기 (2018.01.01~2018.12.31) 연결 및 별도 재무제표 승인의 건 → 보고사항으로 변경 제2호 의안: 이사 선임의 건 (사내이사 이도희) → 원안대로 승인 제3호 의안: 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사 윤장배) → 원안대로 승인 제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사 종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 14일에 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. |
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| ※관련공시 | 2019-03-07 감사보고서 제출 2019-03-06 주주총회소집공고 2019-02-25 주주총회소집결의 2019-02-25 현금ㆍ현물배당 결정 |
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이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이도희 | 1957-04 | 2년 | 신규선임 | (전)BNCT 운영기획단 운영본부장 (전)SNCT(주) 대표이사 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 윤장배 | 1951-11 | 2년 | 신규선임 | (전)농림수산부 농업통상 정책관 (전)대통령 비서실 농어촌 비서관 (전)매일유업(주)사외이사 |
(주)풀무원 사외이사 |
감사위원선임 세부내역
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤장배 | 1951-11 | 2년 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | (전)농림수산부 농업통상정책관 (전)대통령 비서실 농어촌 비서관 (전)매일유업(주) 사외이사 (현)(주)풀무원 사외이사 |