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일성신약(주) 주주총회소집 결의(2007.02.26)(16:42)
일성아이에스 · 2007-02-26 06:39 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2007년 03월 16일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 1가 44-7(본사 2층 회의장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제47기 (2006년 1월 1일 ～ 2006년 12 |
| | 월 31일) |
| | 대차대조표, 손익계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 |
| | 제3호 의안 : 정관변경의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제5호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 |
| | 제6호 의안 : 감사선임의 건 |
| | 제7호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
| | 제8호 의안 : 감사보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2007년 02월 26일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 2 |
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| 여부 | 불참(명) | 2 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시: |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤석근 | 1956년 01월 12| 3| 재선임 | 美 뉴욕대 경영| 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | | | |
| | | | | 과 졸업 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 이효원 | 1960년 09월 27| 3| 재선임 | 한남대 경영학 | 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과 | | | |
| | | | | 졸업 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )상 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| 김현식 | 1962년 01월 22| 3| 신규선임 | 중앙대학교 약 | 상무이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학대 | | | |
| | | | | 학원 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )상 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| 천세영 | 1963년 10월 04| 3| 신규선임 | 중앙대학교 약 | 상무이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학대 | | | |
| | | | | 학원 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )상 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김문수 | 1944년 07월 07| 3| 신규선임 | 전 대한세무협 | 충청회계법 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | 인 회계사 | | |
| | | | | 세무회계 상담 | | | |
| | | | | 역 | | | |
| | | | | 전 안건세화회 | | | |
| | | | | 계법 | | | |
| | | | | 인 공인회계사 | | | |
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| 이상렬 | 1953년 10월 09| 3| 신규선임 | 연세대학교 의 | 현 연세대 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과대 | 의대 안과 | | |
| | | | | 학 졸업 | 주임교수 | | |
| | | | | 현 연세대의대 | | | |
| | | | | 안 | | | |
| | | | | 과 주임교수 | | | |
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| 오정구 | 1955년 06월 28| 3| 신규선임 | 서울대학교 경 | 현 인터내 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영학 | 쇼날 아웃 | | |
| | | | | 과 졸업 | 소싱 대표 | | |
| | | | | 전 삼일회계법 | | | |
| | | | | 인 | | | |
| | | | | 전무 | | | |
| | | | | 현 인터내쇼날 | | | |
| | | | | 아 | | | |
| | | | | 웃소싱 대표 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김문수 | 1944년 07월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 전 대한세무 | 충청회계 | 대졸 | 대한민국 |
| | 07일 | | | 감사위원 | 협회 세무회 | 법인 회 | | |
| | | | | | 계 상담역 | 계사 | | |
| | | | | | 전 안건세화 | | | |
| | | | | | 회계법인 공 | | | |
| | | | | | 인회계사 | | | |
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| 이상렬 | 1953년 10월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 연세대학교 | 현 연세 | 의학박사 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 감사위원 | 의과대학 졸 | 대의대 | | |
| | | | | | 업 | 안과 주 | | |
| | | | | | 현 연세대의 | 임교수 | | |
| | | | | | 대 안과 주임| | | |
| | | | | | 교수 | | | |
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| 오정구 | 1955년 06월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 서울대학교 | 현 인터 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 28일 | | | 감사위원 | 경영학과 졸 | 내쇼날 | | |
| | | | | | 업 | 아웃소 | | |
| | | | | | 전 삼일회계 | 싱 대표 | | |
| | | | | | 법인 전무 | | | |
| | | | | | 현 인터내쇼 | | | |
| | | | | | 날 아웃소싱 | | | |
| | | | | | 대표 | | | |
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| [ 감사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김철홍 | - | 3| 신규선임 | 상근 | 공인회계사 | 공인회계 | 대졸 | 대한민국 |
| | | | | | | 사 | | |
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