TITAN / 기업 분석COMPANY RESEARCH
일성신약(주) 정기주주총회 결과(2007.03.16)(17:49)
일성아이에스 · 2007-03-16 07:01 · KOSCOM
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| 1. 재무제표 승인 |
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| 제47기 |
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| - 자산총계(백만원) | 273,424| - 매출액( | 78,584 |
| | | 백만원) | |
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| - 부채총계(백만원) | 43,133| - 영업이익| 21,111 |
| | | (백만원) | |
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| - 자본금(백만원) | 13,300| - 당기순이| 38,527 |
| | | 익(백만원) | |
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| - 자본총계(백만원) | 230,291| * 주당순이| 14,485 |
| | | 익(원) | |
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| * 외부감사인 감사의견 | 적정 |
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| 2. 배당 결의 |
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| 가. 현금배| 1주당배당금 | 보통주 | 기말배당금 | 500 |
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| 당 | (원) | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
| | +-------------+-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | 기말배당금 | - |
| | | +-------------+----------------------------------+
| | | | 중간ㆍ분기배| - |
| | | | 당금 | |
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| | 배당금총액 (원) | 1,329,750,000 |
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| | 시가배당률 (%)(중간배당 포| 보통주 | 0.6 |
| | +-------------+----------------------------------+
| | 함) | 우선주 | - |
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| 나. 주식배| 주식배당률 (%) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| 당 | | 우선주 | - |
| +---------------------------+-------------+----------------------------------+
| | 배당주식총수 (주) | 보통주 | - |
| | +-------------+----------------------------------+
| | | 우선주 | - |
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| 3. 임원 현황 (선임일 현재) |
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| 가. 임원선임 현황 | 이사선임 7명 |
| | - 연임이사: 윤석근 상근이사, 이 |
| | 효원 상근이사 |
| | - 신임이사: 천세영 상근이사, 김 |
| | 현식 상근이사 |
| | 김문수 사외이사, |
| | 이상렬 사외이사 |
| | 오정구 사외이사 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명| 이사총수 | 14 |
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| ) | 사외이사총수 | 7 |
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| | 사외이사선임비율 (%) | 50.0 |
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| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - |
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| | 비상근감사 | - |
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| 라. 선임후 감사위원수(명| 사외이사인 감사위원 | 3 |
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| ) | 사외이사가 아닌 감사위원 | - |
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| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안: 제47기 대차대조표, |
| | 손익계산서 승 |
| | 인의 건(원안가결), 제2호 의안 이 |
| | 익잉여금처분 |
| | 계산서(안) 승인의 건-주주제안(부 |
| | 결), 이사회 |
| | 안(가결) 제3호의 1의안 정관변경 |
| | 의건:감사위원 |
| | 회 설치에 관한 건(수정동의된 의 |
| | 안가결) 제3호 |
| | 의 2의안 정관변경의 건:이익배당 |
| | 에 관한 건(원 |
| | 안부결) 제4호 의안: 이사 선임의 |
| | 건(원안가결) |
| | 제5호 의안: 감사위원회 감사위원 |
| | 선임 |
| | 의 건(원안가결), 제7호 의안: 이 |
| | 사보수한도액 |
| | 결정의 건(원안가결) |
| | 제6호 의안(감사선임의 건), 제8호 |
| | 의안(감사보 |
| | 수한도액 결정의 건) : 감사위원회 |
| | 설치로 인해 |
| | 상정 폐지됨 |
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| 5. 주주총회일자 | 2007년 03월 16일 |
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| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | ※ 관련공시:주주총회 개최결의(20 |
| | 07.02.26) |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤석근 | 1956년 01월 12| 3| 재선임 | 美 뉴욕대 경영| 대표이사 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학 | | | |
| | | | | 과 졸업 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )대 | | | |
| | | | | 표이사 | | | |
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| 이효원 | 1960년 09월 27| 3| 재선임 | 한남대 경영학 | 상무이사 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과 | | | |
| | | | | 졸업 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )상 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| 김현식 | 1962년 01월 22| 3| 신규선임 | 중앙대학교 약 | 상무이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학대 | | | |
| | | | | 학원 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )상 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| 천세영 | 1963년 10월 04| 3| 신규선임 | 중앙대학교 약 | 상무이사 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 학대 | | | |
| | | | | 학원 | | | |
| | | | | 현 일성신약(주| | | |
| | | | | )상 | | | |
| | | | | 무이사 | | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김문수 | 1944년 07월 07| 3| 신규선임 | 전 대한세무협 | 충청회계법 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 회 | 인 회계사 | | |
| | | | | 세무회계 상담 | | | |
| | | | | 역 | | | |
| | | | | 전 안건세화회 | | | |
| | | | | 계법 | | | |
| | | | | 인 공인회계사 | | | |
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| 이상렬 | 1953년 10월 09| 3| 신규선임 | 연세대학교 의 | 현 연세대 | 의학박사 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과대 | 의대 안과 | | |
| | | | | 학 졸업 | 주임교수 | | |
| | | | | 현 연세대의대 | | | |
| | | | | 안 | | | |
| | | | | 과 주임교수 | | | |
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| 오정구 | 1955년 06월 28| 3| 신규선임 | 서울대학교 경 | 현 인터내 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 영 | 쇼날 아웃 | | |
| | | | | 과 졸업 | 소싱대표 | | |
| | | | | 전 삼일회계법 | | | |
| | | | | 인 | | | |
| | | | | 전무 | | | |
| | | | | 현 인터내쇼날 | | | |
| | | | | 아 | | | |
| | | | | 웃소싱대표 | | | |
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| [ 감사위원선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부| 사외이사 여 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| | | | | 부 | | | | |
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| 김문수 | 1944년 07월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 전 대한세무 | 충청회계 | 대졸 | 대한민국 |
| | 07일 | | | 감사위원 | 협회 세무회 | 법인 회 | | |
| | | | | | 계 상담역 | 계사 | | |
| | | | | | 전 안건세화 | | | |
| | | | | | 회계법인 공 | | | |
| | | | | | 인회계사 | | | |
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| 이상렬 | 1953년 10월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 연세대학교 | 현 연세 | 의학박사 | 대한민국 |
| | 09일 | | | 감사위원 | 의과대학 졸 | 대의대 | | |
| | | | | | 업 | 안과 주 | | |
| | | | | | 현 연세대의 | 임교수 | | |
| | | | | | 대 안과 주임| | | |
| | | | | | 교수 | | | |
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| 오정구 | 1955년 06월 | 3| 신규선임 | 사외이사인 | 서울대학교 | 현 인터 | 대학원졸 | 대한민국 |
| | 28일 | | | 감사위원 | 경영과 졸업 | 내쇼날 | | |
| | | | | | 전 삼일회계 | 아웃소싱 | | |
| | | | | | 법인 전무 | 대표 | | |
| | | | | | 현 인터내쇼 | | | |
| | | | | | 날 아웃소싱 | | | |
| | | | | | 대표 | | | |
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