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일성신약(주) 주주총회소집 결의(2008.02.25)(11:25)
일성아이에스 · 2008-02-25 11:25 · KOSCOM
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| 1. 일시 | 2008년 03월 14일 | 10:00 |
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| 2. 장소 | 서울시 용산구 원효로 1가 44-7(본사 2층 회의장) |
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| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제48기(2007년 1월 1일 - 2007년 12월 |
| | 31일) |
| | 대차대조표,손익계산서 승인의 건 |
| | 제2호 의안 : 이익잉여금처분계산서(안)승인의 건 |
| | 제3호 의안 : 이사선임의 건 |
| | 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 4. 이사회 결의일(결정일) | 2008년 02월 25일 |
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| - 사외이사 참석| 참석(명) | 3 |
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| 여부 | 불참(명) | 4 |
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| - 감사(감사위원) 참석여부 | 참석 |
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| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - |
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| | - |
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| [ 이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 윤병강 | 1930년 05월 02| 3| 재선임 | 일성신약(주)대| 현 일성신 | - | 대한민국 |
| | 일 | | | 표 | 약(주) 회 | | |
| | | | | 이사 | 장 | | |
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| [ 사외이사선임 세부내역 ] |
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| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
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| 김덕경 | 1957년 04월 10| 3| 재선임 | 삼성서울병원 | 현 성균관 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 순환 | 대의과대 | | |
| | | | | 기내과 전문의 | 순환기내과 | | |
| | | | | | 교수 | | |
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| 김성윤 | 1949년 09월 12| 3| 재선임 | 한양대학교 의 | 현 김성윤 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과대 | 내과원장 | | |
| | | | | 학 졸업 | | | |
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| 김원일 | 1963년 02월 13| 3| 신규선임 | 서울대학교 법 | 현 법무법 | 대졸 | 대한민국 |
| | 일 | | | 과대 | 인 화우 변 | | |
| | | | | 학 졸업 | 호사 | | |
| | | | | 전 인천지방법 | | | |
| | | | | 원 | | | |
| | | | | 판사 | | | |
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