주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2011-03-18 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 원효로 1가 44-7 본사 2층 회의장 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제51기(2010년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 500원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 2명, 사외이사 - 3명 제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2011-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 5 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원 포함) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤병강 | 1930-05-02 | 3 | 재선임 | 일성신약(주) 회장 | 일성신약(주)회장 | - | 대한민국 |
| 윤덕근 | 1959-11-08 | 3 | 신규선임 | -2001년 일성신약(주)이사 -2010년 일성신약(주)상무이사 |
일성신약(주)상무이사 | 나이아가라대학 전산학과 졸업 | 대한민국 |
사외이사선임 세부내역
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 김성윤 | 1949-09-12 | 3 | 재선임 | -한양대학교 류마티스 병원장 -한양대학교 내과학 교수 |
김성윤내과 원장 | 한양대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |
| 김덕경 | 1957-04-10 | 3 | 재선임 | -1989년 서울대병원 순환기내과 전임의 -1991년 미국스탠포드대병원 순환기내과 포스트닥터 |
삼성서울병원 순환기내과 전문의 | 서울대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |
| 이성호 | 1947-03-17 | 3 | 신규선임 | -1999년 서울지방국세청 조사담당사무관 -2006년 용산세무서 법인,재단 과장 |
이성호세무회계 대표 | 서강대 경제대학원(경제학석사) | 대한민국 |