주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-22 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 원효로 84길 9 본사 2층 회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제53기(2012년 1월 1일~2012년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 300원) 제2호 의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 2명, 사외이사 - 3명 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원 - 3명 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-07 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 4 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석근 | 1956-01-12 | 3 | 재선임 | 일성신약 대표이사 |
일성신약 대표이사 | 美 뉴욕대 경영학과 졸업 | 대한민국 |
| 김현식 | 1962-01-22 | 3 | 재선임 | 전 종근당 제제팀 부장 일성신약 전무이사 |
일성신약전무이사 | 중앙대학교 약학대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금중갑 | 1943-03-21 | 3 | 재선임 | 전 일성신약 부회장 인천대학교 외래교수 |
인천대학교 외래교수 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이상열 | 1953-10-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 졸업 연세대의대 안과 주임 교수 |
연세대의대 안과 주임교수 | 연세대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |
| 손용석 | 1959-05-12 | 3 | 신규선임 | 전 포스리 경영연구소 연구위원 경희대학교 교수 |
경희대학교 교수 | 美 뉴욕대 경영대학원졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금중갑 | 1943-03-21 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 일성신약 부회장 인천대학교 외래교수 |
인천대학교 외래교수 | 연세대학교 경영대학원 졸업 | 대한민국 |
| 이상열 | 1953-10-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 의과대학 졸업 연세대의대 안과 주임 교수 |
연세대의대 안과 주임교수 | 연세대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |
| 손용석 | 1959-05-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 포스리 경영연구소 연구위원 경희대학교 교수 |
경희대학교 교수 | 美 뉴욕대 경영대학원 졸업 | 대한민국 |