정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| - 자산총계 | 383,625 | - 매출액 | 77,161 | ||
| - 부채총계 | 65,566 | - 영업이익 | 1,320 | ||
| - 자본금 | 13,300 | - 당기순이익 | 36,452 | ||
| - 자본총계 | 318,059 | *주당순이익(원) | 26,405 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 300 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 410,590,500 | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 - 2명 사외이사 - 3명 감사위원 - 3명 |
||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 6 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 60 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 사제1호 의안 : 제53기(2012년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 300원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이선임의 건 사내이사 - 2명, 사외이사 - 3명 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원 - 3명 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일 | 2013-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||||
| ※관련공시 | - | ||||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤석근 | 1956-01-12 | 3 | 재선임 | 일성신약 대표이사 |
일성신약 대표이사 |
美 뉴욕대 경영학과 졸업 |
대한민국 |
| 김현식 | 1962-01-22 | 3 | 재선임 | 전 종근당 제제팀 부장 일성신약 전무이사 |
일성신약 전무이사 |
중앙대학교 약학대학원 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금중갑 | 1943-03-21 | 3 | 재선임 | 전 일성신약 부회장 인천대학교 외래교수 |
인천대학교 외래교수 | 연세대학교 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
| 이상열 | 1953-10-09 | 3 | 재선임 | 연세대학교 의과대학 졸업 연세대학교 안과 주임 교수 |
연세대학교 안과 주임 교수 | 연세대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |
| 손용석 | 1959-05-12 | 3 | 신규선임 | 전포스리 경영연구소 연구위원 경희대학교 교수 |
경희대학교 교수 | 美 뉴욕대경영대학원 졸업 | 대한민국 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 금중갑 | 1943-03-21 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 일성신약 부회장 인천대학교외래교수 |
인천대학교 외래교수 | 연세대학교 경영대학원 졸업 |
대한민국 |
| 이상열 | 1953-10-09 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 연세대학교 의과대학 졸업 연세대학교 안과 주임 교수 |
연세대학교 안과 주임 교수 | 연세대학교 의과대학 졸업 | 대한민국 |
| 손용석 | 1959-05-12 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 전포스리 경영연구소 연구위원 경희대학교 교수 |
경희대학교 교수 | 美 뉴욕대경영대학원 졸업 | 대한민국 |