주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2014-02-28 | 오전 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 용산구 원효로 84길 9 일성신약 주식회사 본사 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제54기(2013년1월 1일~ 2013년 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 3명, 사외이사 - 1명 제3호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2014-02-13 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 2 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 윤병강 | 1930-05-02 | 3 | 재선임 | 일성신약 회장 | 일성신약 회장 | - | 대한민국 |
| 윤덕근 | 1959-11-08 | 3 | 재선임 | 일성신약 상무이사 | 일성신약 상무이사 | 나이아가라대학 전산학과 졸업 | 대한민국 |
| 김재영 | 1973-08-25 | 3 | 신규선임 | 일성신약 상무이사 | 일성신약 상무이사 | 강남대학교 국어국문학과 졸업 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이성호 | 1947-03-17 | 3 | 재선임 | 전 서울지방국세청 조사담당사무관 전 용산세무서법인, 재단과장 |
이성호세무회계 대표 | 서강대 경제대학원 경제학과 졸업 | 대한민국 |