주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-18 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 원효로 84길 9 일성신약 주식회사 본사 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제56기(2015년1월1일~2015년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 2명, 사외이사 - 2명 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원 - 2명 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-02-29 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤석근 | 1956-01 | 3 | 재선임 | 현 일성신약 대표이사 |
| 김현식 | 1962-01 | 3 | 재선임 | 전 종근당 제제팀 부장 현 일성신약 전무이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 금중갑 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 전 일성신약 부회장 현 인천대학교 외래교수 |
해당사항없음 |
| 손용석 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 전 포스리 경영연구소 연구위원 현 경희대학교 경영학 교수 |
해당사항없음 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 금중갑 | 1943-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 일성신약 부회장 현 인천대학교 외래교수 |
| 손용석 | 1959-05 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 포스리 경영연구소 연구위원 현 경희대학교 경영학 교수 |