주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2017-03-24 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 원효로 84길 9 일성신약 주식회사 본사 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제57기(2016년1월1일~2016년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 5명, 사외이사 - 1명 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원 - 1명 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2017-03-03 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병강 | 1930-05 | 3 | 재선임 | 일성신약 회장 |
| 윤덕근 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 일성신약 상무이사 |
| 김재영 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 일성신약 상무이사 |
| 윤종호 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 일성신약 이사 |
| 윤종욱 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | 일성신약 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 전 서울지방국세청 조사담당사무관 | 이성호세무회계 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1947-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 전 서울지방국세청 조사담당사무관 현 이성호세무회계 대표 |