정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 57 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 338,052 | - 매출액 | 67,463 | |
| - 부채총계 | 18,401 | - 영업이익 | 2,454 | ||
| - 자본금 | 13,300 | - 당기순이익 | 3,017 | ||
| - 자본총계 | 320,101 | *주당순이익(원) | 2,245 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,007,826,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.6 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 - 5명 선임 사외이사 - 1명 선임 감사위원 - 1명 선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 10 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 30 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제1호 의안 : 제57기(2016년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무상태표, 손익계산서 및 잉여금처분계산서(안) 승인의 건 (1주당 예정 배당금 : 750원) ☞ 원안대로 승인 제2호 의안 : 이사선임의 건 상근이사 - 5명, 사외이사 - 1명 ☞ 원안대로 승인 제3호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건 감사위원 - 1명 ☞ 원안대로 승인 제4호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2017-03-24 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 | 2017-03-03 주주총회소집공고 2017-03-03 현금ㆍ현물 배당 결정 2017-03-03 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤병강 | 1930-05 | 3 | 재선임 | 현 일성신약 회장 |
| 윤덕근 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 나이아가라대학 전산학과 졸업 현 일성신약 상무 |
| 김재영 | 1973-08 | 3 | 재선임 | 강남대학교 국어국문학과 졸업 현 일성신약 상무 |
| 윤종호 | 1983-04 | 3 | 신규선임 | 경희대학교 경영대학원 졸업 현 일성신약 이사 |
| 윤종욱 | 1986-04 | 3 | 신규선임 | Pace Univ. 금융학 졸업 현 일성신약 이사 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이성호 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 서강대 경제대학원 졸업 전 서울지방국세청 조사담당 사무관 현 이성호 세무회계 대표 |
이성호세무회계 대표 |
[감사위원선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성호 | 1948-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 서강대 경제대학원 졸업 전 서울지방국세청 조사담당 사무관 현 이성호 세무회계 대표 |