주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2018-03-23 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 용산구 원효로 84길 9 일성신약 주식회사 본사 2층 회의실 |
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| 4. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 제58기(2017년1월1일~2017년12월31일) 재무상태표, 손익계산서 승인의 건 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사보수한도액 결정의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2018-03-05 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||