주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2013-03-29 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울시 강남구 논현동 133-13 (논현1동사무소 5층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제52기(2012.01.01 ~ 2012.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 3명,기타비상무 이사 1명, 사외이사 1명) 제4호 의안 : 감사 선임의 건(상근감사 1명) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2013-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | ||
| ※ 관련공시 | - | ||
[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 원호 | 1950-01-02 | 3 | 재선임 | 삼성중공업 근무 | (주)디아이 대표이사 회장 | 연세대 상학 졸 | 대한민국 |
| 장 일선 | 1958-07-29 | 3 | 재선임 | 삼성전자 근무 | (주)디아이 대표이사 사장 | 동국대 물리학 졸 | 대한민국 |
| 권 태근 | 1958-12-13 | 3 | 재선임 | 뉴욕은행, SK증권 근무 | (주)디아이 부사장 | 서울대 경영학 졸 | 대한민국 |
| 이 재준 | 1954-05-01 | 3 | 재선임 | (주)디아이 상무이사 역임 | (주)동일시마즈 대표이사 사장 | 서울시립대 원예학 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 조 정제 | 1959-03-04 | 3 | 신규선임 | 우리은행 근무 | - | 연세대 경영학 졸 | 대한민국 |
[감사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 한 성훈 | 1949-03-27 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)대우 근무 | - | 서강대 경영학 졸 | 대한민국 |