정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 53기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 184,477 | - 매출액 | 106,943 | |
| - 부채총계 | 70,509 | - 영업이익 | 7,025 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 2,665 | ||
| - 자본총계 | 113,968 | *주당순이익(원) | 86 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 153,412 | - 매출액 | 53,780 | |
| - 부채총계 | 45,093 | - 영업이익 | 2,507 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 2,510 | ||
| - 자본총계 | 108,319 | *주당순이익(원) | 88 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명(재선임) - 사외이사 1명(재선임) |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 제53기 정기주주총회 회의목적사항 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 나. 부의안건 <제1호 의안> 제53기(2013.01.01 ~ 2013.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 <제2호 의안> 정관 일부 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 <제3호 의안> 이사 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 <제4호 의안> 이사보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 <제5호 의안> 감사보수 한도 승인의 건건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2014-03-28 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | - | ||||
| ※ 관련공시 | 2014-03-13 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 박 원덕 | 1955-01-29 | 3 | 재선임 | 동일석재 근무 | (주)디아이 부회장 | 프랑스 파리카톨릭대 졸 | 대한민국 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 생년월일 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력 | 현직 | 최종학력 | 국적 |
| 이 한수 | 1949-06-02 | 3 | 재선임 | 삼성물산 근무 | (주)디아이 사외이사 | 한국외국어대 경영대학원 졸 | 대한민국 |