주주총회소집 결의
| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2016-03-25 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 학동로20길 25 (논현1동사무소 5층 강당) | ||
| 4. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 : 감사보고 , 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제55기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ※현금배당 예정내용(1주당 배당금):보통주 50원 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사: 박원호, 장일선, 권태근 -기타비상무이사: 이재준 -사외이사: 조정제 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -상근감사: 한성훈 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2016-03-02 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | 2016-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1950-01 | 3 | 재선임 | - 삼성중공업 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장 |
| 장일선 | 1958-06 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 사장 |
| 권태근 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 뉴욕은행, SK증권 근무 - (現)㈜디아이 부사장 |
| 이재준 | 1954-05 | 3 | 재선임 | - ㈜디아이 상무이사 역임 - (現)㈜동일시마즈 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정제 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 우리은행 근무 - (現)㈜디아이 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성훈 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - ㈜대우 근무 - (現)㈜디아이 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 음향, 영상, 전자기기의 제조 및 도.소매업 26. 음향, 영상, 전자기기의 서비스 및 컨설팅업 27. 음향시스템, 소프트웨어의 연구개발 및 공급업 |
신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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