정기주주총회 결과
| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제55기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 171,702 | - 매출액 | 105,481 | |
| - 부채총계 | 56,188 | - 영업이익 | 1,549 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 1,426 | ||
| - 자본총계 | 115,514 | *주당순이익(원) | 49 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 143,778 | - 매출액 | 58,266 | |
| - 부채총계 | 38,472 | - 영업이익 | 1,395 | ||
| - 자본금 | 17,248 | - 당기순이익 | 482 | ||
| - 자본총계 | 105,305 | *주당순이익(원) | 17 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 50 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 1,433,580,700 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 0.7 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 3명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명, 상근감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.6 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | <제55기 정기주주총회 회의목적사항> 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고 나. 부의안건 제1호 의안:제55기(2015.01.01 ~ 2015.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)및 연결재무제표 승인의 건 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 이사 선임의 건 -사내이사: 박원호,장일선,권태근 -기타비상무이사: 이재준 -사외이사: 조정제 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사 선임의 건 -상근감사: 한성훈 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2016-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 상기 1항의 "주당순이익"은 기본주당순이익임. - 상기 2항의 “시가배당률”은 주주명부폐쇄일 2매매거래일(배당기준일 1매매거래일) 전부터 과거 1주일간의 증권시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 비율. |
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| ※ 관련공시 | 2016-02-11 현금ㆍ현물 배당 결정 2016-03-02 주주총회소집결의 |
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[이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박원호 | 1950-01 | 3 | 재선임 | - 삼성중공업 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 회장 |
| 장일선 | 1958-07 | 3 | 재선임 | - 삼성전자 근무 - (現)㈜디아이 대표이사 사장 |
| 권태근 | 1958-12 | 3 | 재선임 | - 뉴욕은행, SK증권 근무 - (現)㈜디아이 부사장 |
| 이재준 | 1954-05 | 3 | 재선임 | - ㈜디아이 상무이사 역임 - (現)㈜동일시마즈 대표이사 사장 |
[사외이사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조정제 | 1959-03 | 3 | 재선임 | - 우리은행 근무 - (現)㈜디아이 사외이사 |
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[감사선임 세부내역]
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한성훈 | 1949-03 | 3 | 재선임 | 상근 | - ㈜대우 근무 - (現)㈜디아이 감사 |
[사업목적 변경 세부내역]
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 | 25. 음향, 영상, 전자기기의 제조 및 도.소매업 26. 음향, 영상, 전자기기의 서비스 및 컨설팅업 27. 음향시스템, 소프트웨어의 연구개발 및 공급업 |
신규사업 진출 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | |
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